Политика AML/KYC Lidos Exchange
Для соответствия международным и местным законам по предотвращению незаконной деятельности, Lidos Exchange реализует комплекс следующих мер:
1. Верификация личности:
От пользователей требуются подлинные документы, подтверждающие личность и адрес (например: паспорт, ID-карта, выписка из банка и т.д.). Корпоративные клиенты обязаны предоставить документы о регистрации компании, адресе и подтверждение того, что пользователь является уполномоченным представителем организации.
2. Мониторинг транзакций
Lidos Exchange анализирует транзакции на предмет подозрительной активности. В случае выявления подозрительной активности, Lidos Exchange может запросить дополнительные документы или заблокировать учетную запись. Сервис выполняет сбор данных, ведением записей, управлением расследований и составлением отчетов для контроля рисков.
3. Оценка рисков
Lidos Exchange осуществляет проверку транзакций на предмет риска используя AML-сервисы. В случае если уровень риска транзакции более 50%, сервис имеет право отказать в осуществлении данной транзакции; также, сервис имеет право на отказ предоставлении услуг при риске по определенным категориям (Dark Service, Dark Market и др.) в случае превышения 1,5%. Прохождение KYC-проверки для подтверждения личности пользователя требуется в случае высокорисковых транзакций.
4. Обмен
Lidos Exchange предупреждает пользователей о недопустимости использования сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества и других незаконных операций. Для предотвращения подобных действий, сервис устанавливает следующие правила:
А. Требование к операциям:
• Отправитель и получатель платежа должны быть одним и тем же лицом.
• Контактная информация должна быть точной и актуальной.
B. Меры безопасности
• При подозрении на незаконную деятельность Lidos Exchange имеет право приостановить операцию, запросить дополнительные документы и передать информацию в правоохранительные органы.
C. Дополнительные меры:
• Сервис может запросить информацию, подтверждающую законность происхождения средств.
• Сервис имеет право удерживать средства до полного расследования инцидента и контролировать всю цепочку транзакций.
• Сервис оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг в случае подозрения в незаконности происхождения активов.
• Сервис имеет право заблокировать аккаунт и операции пользователя, передать информацию в контролирующие органы и потребовать документы для подтверждения личности и платежеспособности.
• Возврат средств осуществляется только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, после проверки.
• Сервис может отказать в выводе средств на счет третьих лиц без объяснения причин.
Приоритеты Lidos Exchange:
Lidos Exchange стремится к прозрачности и безопасности своей деятельности, строго соблюдая политику AML/KYC и принимая все необходимые меры для предотвращения финансовых преступлений.
