Проверка AML и возможные ограничения
Перед проведением обмена система автоматически выполняет AML-анализ. Рекомендуется заранее проверить криптовалютный адрес до отправки средств, чтобы убедиться, что он не связан с мошенничеством, взломами или иными подозрительными операциями.
Если предварительная проверка не была проведена и суммарный уровень AML-риска превышает 60%, операция может быть временно приостановлена. В таком случае средства возвращаются отправителю с удержанием комиссии сети.